У швейцарського банку Credit Suisse стався витік даних. Журналісти з 39 країн опублікували розслідування — воно стосується і України

Центр дослідження корупції і організованої злочинності (OOCRP) спільно із 46 ЗМІ з 39 країн опублікував першу частину розслідування про клієнтів найбільшого швейцарського банку Credit Suisse, серед яких є й рахунки українців.Журналістам отримали дані про 18 тисяч рахунків, на яких зберігаються активи на суму понад $100 мільярдів. Архів з інформацією отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка поділилася ним з OCCRP та 46 ЗМІ-партнерами по всьому світу. В Україні дані отримали «Слідство.Інфо».За словами розслідувачів, дані говорять про те, що один із найбільших банків Європи роками заплющував очі на підозрілі рахунки, які відкрили для корупційних схем політики і чиновники з України, Єгипту, Таїланду та інших країн, представники кримінального світу, повʼязані із наркобізнесом особи, а також сімʼї президентів Казахстану, Азербайджану та інші.Загалом у даних Credit Suisse 2,5 тисячі українців, але не всі рахунки говорять про корупцію та схеми.Щодо вихідців з України — у витоку знайшлися рахунки олігархів Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, бізнесмена Павла Фукса,

екс-глава Фіскальної служби Романа Насірова, колишнього премʼєр-міністра Павла Лазаренка та сімʼї Ігоря Гута, який використав рахунок у Credit Suisse у схемі компанію «Мрія Агрохолдинг».У Ахметова рахунки повʼязані з топ-менеджерами компанії його бізнес-групи SCM. Адвокати SCM заявили, що вони безпосередньо повʼязані з бізнесом. Вони пояснили, що SCM «проганяє» через усі свої рахунки в різних банках понад $100 млн, тому наявність рахунків у Credit Suisse не дивно.Коломойський мав іменний рахунок на понад 27 мільйонів швейцарських франків та рахунок на імена його матері, дружини та дочки (баланс понад 3 мільярди франків у 2007 році). Коломойський пояснив їх продажем акцій компанії Evraz, але сказав, що гроші були на рахунку іншого банку, який купив Credit Suisse. Він зазначив, що в результаті ці гроші були переведені до кіпрської філії ПриватБанку.Фукс, згідно з документами, став клієнтом Credit Suisse у 2014 році і його рахунок налічував 17 млн ​​франків у 2015 році. Походження грошей Фукс журналістам не пояснив, він не відповів на запит.Ще в Suisse Secrets рахується рахунок бізнесмена Ореста Фірманюка,

який потрапив під санкції РНБО як один з 10 найбільших контрабандистів країни. У банку він мав рахунок з 2008 року, а в 2015 році на ньому було понад 60 тисяч франків. Журналістам Фірманюк заявив, що у нього не було таких грошей.Насіров, якого звинувачували у завданні збитків Україні на 2 млрд грн, мав у Credit Suisse рахунок на 699 ​​тисяч франків. Ці гроші у нього зʼявилися у 2010 році за кілька місяців. На той час він працював у компанії Renaissance Capital.Лазаренко мав два рахунки у банку станом на 2003 рік. На ньому було понад 7 мільйонів франків. Адвокати Лазаренка підтвердили їхню справжність, сказали, що вони заморожені. Світовий банк у 2007 році включив Лазаренка до десятки найбільш корумпованих лідерів світу.Також у Credit Suisse були рахунки колишнього голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського. Він став клієнтом банку у 2004, 2006 та 2007 роках. На одному з трьох його рахунків було щонайменше 1 млрд франків, коли Хорошковський закінчив роботу в компанії Evraz-Group і став заступником секретаря РНБО. При цьому один із рахунків у нього був на момент вступу на посаду голови СБУ.